Commissione IV Direttiva Antiriciclaggio

Membri commissione IV Direttiva Antiriciclaggio

Alessandro Abate - Moneygram International Ltd
Andrea Brancatelli - Moneygram International Ltd
Andrea Locatelli - Valutrans Spa
Barbara Cirenza Valutrans Spa
Odeta Topi - Finance Evolution Srl
Domenico de Palma             - Ria Financial Services
Luisa Lizio WUPSIL
 Gaetano De Vito -  AssoIdP - Presidente
Giancarlo Dolente Moneygram International Ltd
Giuseppe Scampone Moneygram International Ltd
Maria Greco Monty Global Payment S.A.U.
Marina Masciello Sigue Global Services Ltd
Michele Verin Moneygram International Ltd
Roberto Aloisio     WUPSIL
Thomas Kraicsovits AssoIdP – Vicepresidente

Attività

Evoluzione della normativa
I reati presupposti
Le limitazioni all’uso del contante
La situazione Nazionale ed Internazionale
L’obbligo formativo
Gli adempimenti previsti
I controlli della Banca d’Italia
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