ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL: LE NUOVE OPPORTUNITA’ DEL SETTORE ED I PRESIDI DA ATTIVARE

TIZIANA DE LUCA

§   Ministero Economia e Finanze - Direzione V – Dirigente dell’Ufficio Normativa

VINCENZO ERRICO / GIUSEPPE TONETTI

§  Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PAOLO LIVI

§    Presidente AFin / Presidente AssoIdp

GAETANO DE VITO

§  Vicepresidente Afin / Vicepresidente AssoIdp

THOMAS KRAICSOVITS 

§  Membro Commissione Antiriciclaggio ODCEC / Consigliere AssoIdp

STEFANO ALBISSINI

§  OAM – Organismo Agenti e Mediatori

MILENA D’ARIENZO

§  Polizia di Stato – Primo Dirigente

ARMANDO MENGALI

§   Ex Componente Commissione Antiriciclaggio  Ministero Economia e Finanze

 

TEMATICHE AFFRONTATE:

  • Agenzia Entrate: Le Novità 2015

-          Monitoraggio Fiscale: Le nuove comunicazioni tramite SID

-          Fatca - I soggetti obbligati e le modalità di invio dei dati

-          Validazione Massiva Codici Fiscali

-          Nuovo Sistema di invio dati ad Anagrafe Rapporti dal 2016

  • Invio dati persone extracomunitarie senza permesso di soggiorno alla Polizia di Stato tramite Server dedicato
  • Antiriciclaggio ed Operazioni Sospette: Le novità 2015 per gli Imel e gli IdP
  • Nuove Segnalazioni di Vigilanza per Idp e Imel
  • BdI - Documento in consultazione: raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche

 

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad AssoIdp almeno 3 giorni prima della data del convegno.

La partecipazione è completamente gratuita per gli associati AssoIdp.

Per l’iscrizione ad AssoIdp è sufficiente compilare il modulo pubblicato sul sito www.assoidp.it alla voce ASSOCIARSI ed inviarlo firmato, timbrato e completo di documentazione richiesta, alla sede operativa.

L’iscrizione ad AssoIdp effettuata prima della data del Convegno consente di usufruire della partecipazione gratuita anche per il convegno appena proposto.

 

In occasione del Convegno l’iscrizione ad AssoIdp avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2016.

Il costo è pari ad Euro 2.000,00 Iva esente.

E’ escluso inoltre il pagamento della quota di ingresso (una tantum) pari ad Euro 500,00.

 

La partecipazione al Convegno in qualità di non associati invece prevede i seguenti costi:

1°  partecipante 600,00 Euro + Iva

2°  partecipante 400,00 Euro + Iva

Dal 3° partecipante 200,00 Euro + Iva

 

Per INFORMAZIONI:

Segreteria Organizzativa AssoIdp

Tel. 06.8549730 – Fax 06.8549249

www.assoidp.it- mail@assoidp.it



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