Prossimo Convegno ASSOIDP – IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO i nuovi obblighi

CONVEGNO ASSOIDP

Di seguito si segnalano i principali temi affrontati ed in allegato la scaletta completa del prossimo convegno:

Convegno di aggiornamento sulla IV Direttiva Antiriciclaggio – 5 luglio 2017 ROMA – 12 luglio 2017 MILANO

• IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Le novità da un punto di vista operativo
• IV DIRETTIVA: Tutti i software per evitare sanzioni
• NOVITA' TECNICHE IN BASE ALLA IV DIRETTIVA: Whistleblowing, comunicazioni oggettive, dati aggregati
• I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO